大唐发电(601991) - 大唐发电关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-026 大唐国际发电股份有限公司 关于取消监事会并修改公司章程、股东大会议事规则 及董事会议事规则的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"公司"或"本公司"）第十一届四十二次董事 会于 2025 年 5 月 30 日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件 并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议 事规则》作出相应修订并取消监事会，并同意将该议案提请公司股东大会审议。 1. 大唐国际发电股份有限公司章程（修正案） 2. 大唐国际发电股份有限股东大会议事规则（修正案） 3. 大唐国际发电股份有限董事会议事规则（修正案） 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公 司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、 ...