中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中铝国际工程股份有限公司 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 30 分 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝 国际工程股份有限公司 211 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日（星期一）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日（星期一）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级 管理人员及中介机构代表等 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 会议议程： 1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 2.宣读投票程序 3.审议议案 4.听取独立非执行董事述职报告 5.填写现场表决票并开始投票 6.计票人计票 7.宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准） 8.律师发表见证意见 2 文件目录 2024 年年度股东大会议案 | | | 第一部分 2024 年年度股东大会议案 5 议案一：关于《中铝国际 ...