北京科锐(002350) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2025 年 5 月 30 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮 件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长 付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份 有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次 董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的 议案》 公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能 源科技"）持有二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"） 100%股权，根据公司发展战略规划，为贯彻落实国家"双碳"战略目标，抓住新 能源市场机遇，加快公司能源结构调整和转型发展步伐，增强公司综合竞争力， 同意公司全资二级子公司固安科锐在云谷（固安）科技有限公司厂区内投资新建 并运营分布式光伏发电站（三期）项目（以下简称"本次 ...