通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-25 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议 通知于2025年5月29日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2025年5月30日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证 券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进 行修改和完善。具体修改内容详见公司同日披露的《关于修 ...