海思科(002653) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-072 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2025 年 6 月 18 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月18 日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 ...