通化金马(000766) - 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 30 日 召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情 况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改 和完善。具体修改内容如下： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-26 通化金马药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 目录内容 | 目录内容与正文内容同步修改 | | 2 | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 3 | 全文"监事" | 除"第三十八条"第四款、第五款及"第一百四 | | | | 十三条"第一 ...