海思科(002653) - 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-073 海思科医药集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职 暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 范秀莲女士自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对范秀莲女 士在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感 谢。 二、补选非独立董事、聘任高级管理人员的情况 为保证公司董事会规范运作，进一步增强公司的经营能力，满足 公司发展需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 5 月 30 日第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选第五届董 事会非独立董事的议案》。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事、总经理范秀莲女士的书面辞职报告。范秀莲女士因退休 原因申请辞去公司第五届董事会董事、战 ...