协鑫集成(002506) - 《董事会议事规则》（2025年5月）

协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《协 鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事、1 名 职工代表董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印 章。 第五条 董事会根据相关规定下设战 ...