同德化工(002360) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

山西同德化工股份有限公司 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-048 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-043）， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间:2025年6月5日(星期四)下午14：00 (2)网络投票时 ...