百合花(603823) - 百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

百合花集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料 603823 一、2025年第一次临时股东会须知 二、2025年第一次临时股东会会议议程 三、2025年第一次临时股东会会议议案 1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 百合花集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 百合花集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东会期 间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则： 一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 百合花集团股份有限公司 2025年6月12日 百合花集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目 录 一、时间： 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东会的相关人员准时 到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真 履行法定义务。不应侵犯其他股 ...