环球印务(002799) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-029 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席 会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。 会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作 的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审 ...