海南高速(000886) - 2025年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-024 海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案 公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）采取现场会议和网络投票相 结合方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于申请注册发行短期融资 — 1 — 券的议案》。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的通知》（2025-026）。 公司2025 年第五次临时董事会会议通知于2025年5月27日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开 符合《中华 ...