光启技术(002625) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

光启技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-045 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见刊登于 2025 年 6 月 4 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 1 三、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会 议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 ...