圣晖集成(603163) - 圣晖集成关于董事会换届选举的公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-033 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将本 次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名。 经董事候选人书面同意提名，并经公司董事会提名委员任职资格审查，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、 朱启华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名董炳 和先生 ...