东方电气(600875) - 董事会十一届十次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-031 东方电气股份有限公司 董事会十一届十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过撤销公司监事会办公室的建议方案的议案 董事会同意撤销公司监事会办公室。 （三）审议通过修订公司《董事会议事规则》及《股东会议事规则》的议案 董事会同意修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，并提交股东大会审 议。 （四）审议通过召开公司 2024 年年度股东大会及类别股东会议的议案 董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会及类别股东会议，会议通知另行公告。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十次会议通知于 2025 年 5 月 27 日发出，会议以书面方式召开，并于 2025 年 6 月 3 日形成有效决议，参会人数 符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会 议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过东方电气股份 ...