金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-027 金石资源集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金石资源集团股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、关于变更注册资本的情 ...