壶化股份(003002) - 第四届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 5 月 19 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，合法有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司拟定了《山西壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及 其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ...