豪尔赛(002963) - 股东会议事规则（2025年6月）

第二章 股东会的职权 豪尔赛科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《豪尔赛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《豪尔赛科技集团股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券、发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证 监会认可的其他证券品种作出决议； （六） ...