豪尔赛(002963) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-021 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 1 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由半数以上董事推选董事戴聪棋先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 《关于选举公司董事长、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...