科顺股份(300737) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-031 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》 议案内容： 为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜 在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元开展 大宗原材料 ...