文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-039 文投控股股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 3 日下午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会， 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董 事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修 订<公司章程>及相关附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 ...