龙源技术(300105) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-035 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1 设立分公司具体事宜。 《关于设立龙源技术南非分公司的公告》，详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 日在烟台公司本部 以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议 通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。马丽群董事、张敏董事、吴涌董事、刘 勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参 会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定 ...