欧科亿(688308) - 欧科亿第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 5 月 30 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 查国兵 2025 年 6 月 4 日 (本页无正文,为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独 立董事专门会议第三次会议决议》的签字页) 独立董事签字: 12202022 查回兵 欧阳祖友 一、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 的议案》 公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规 划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联 ...