海融科技(300915) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-036 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 29 日以书面、电话及邮件等方式 向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 经审议，董事会认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和个人层面 绩效考核情况，公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，其解锁 条件符合《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》 《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计 ...