扬电科技(301012) - 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-035 江苏扬电科技股份有限公司 附件：职工代表董事简历 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司于 2025 年 6月 3 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审 议及选举，一致同意选举张小春先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。 张小春先生将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2名非独立董事及 2 名 独立董事共同组成第三届董事会，第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时 股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025 年 ...