福瑞达(600223) - 鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促 进公司持续、健康、稳定的发展。现将《2024 年度董事会工作报告》 提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 一、董事会会议情况及决议内容 2024 年度，公司董事会共召开会议 9 次，具体情况如下： （一）2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会 2024 年第一次临 时会议以通讯方式召开，会议全票通过《关于授权副总经理代行总经 理职责的议案》。 （二）2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会 2024 年第二次临 时会议以通讯方式召开，会议通过《关于控股子公司鲁商生活服务股 份有限公司转让山东省汇邦达装饰工程有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 2025 年 6 月 25 日 | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 ...