光大同创(301387) - 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-042 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》。公司决定于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议； 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： （1） ...