慧辰股份(688500) - 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年6月）

第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高管人员"）提名程序，为公司选拔合格的高管人员，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建 议；遴选合格的董事和高管人员人选；对董事候选人和高管人员人选进行审查并 提出建议。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名 一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名 ...