慧辰股份(688500) - 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实、勤勉义务。 第三条 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策 权。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室，董事会办公室为董事会日常办事机构，主要 负责公司信息披露，股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董事会的对外联络， 有关文件、档案的管理，以及信息收集等工作。 第二章 董事会会议的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情 ...