ST路通(300555) - 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-050 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日以电 子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第十 一次会议。本次会议于2025年6月4日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长 邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关 说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议 事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议未通过《关于股东提 ...