九安医疗(002432) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-050 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 7、出席对 ...