灿瑞科技(688061) - 2024年年度股东大会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 介绍材料：独立董事 2024 | 年度述职报告 | 13 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | | 25 | | 议案三：《2024 年年度报告》及其摘要 | | 29 | | 议案四：《2024 年度财务决算报告》 | | 30 | | 议案五：关于公司<2024 | 年度利润分配方案>的议案 | 35 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 36 | | 议案七：关于决定 2024 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 37 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护全 ...