埃斯顿(002747) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-036号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事冯虎田先生、陈珩先生提交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因 申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委 员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；陈珩先生因个人原因申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不 在公司担任任何职务。 冯虎田先生、陈珩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，冯虎田先生、陈珩先生的辞职将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冯虎田先 生、陈珩先生仍将继续履行 ...