中 鲁Ｂ(200992) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-16 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十五次会议，于 2025 年 5 月 21 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于2025年6月5日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开 2024 年度股东会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-17） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十 五次会议决议。 二、董事会会议审议情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 特此公 ...