锦龙股份(000712) - 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-36 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十 六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议 由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司将于 2025 年 6 月 26 日（星期四）采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2024 年度股东大会，会议地点及审议事项等具体 情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-37）。 特此公告。 ...