兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-021 兰剑智能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 41.88 元/股（含），回购资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 ...