均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-029 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 鉴于公司独立董事史占中先生在公司连续担任独立董事期限已满六年申请 辞任，公司决定增补第五届董事会独立董事一名。经公司董事长推荐，董事会提 名委员会审查通过，现提名苏世彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同意在增补苏世彦 先生为公司独立董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补苏世彦先生为 公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 苏世彦先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司独立董事的公告》（公告编号： 2025-030）。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...