均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司独立董事的公告

苏世彦先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。 二、提名委员会意见 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-030 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增补独立董事的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议 案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补苏世彦先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止；并同意在增补苏世彦先生为公司独立董事的议案获得股 东大会审议通过的前提下，增补苏世彦先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委 员及提名委员会委员，任期与董事任期一致。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2025 年 ...