彩蝶实业(603073) - 浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-022 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司 1 楼会议室（二）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了本次会议。参会董事一致同意豁免本次 会议通知的期限要求，并一致推举董事施建明先生主持本次会议，施建明先生对 临时召开会议情况进行了说明。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 议 ...