彩蝶实业(603073) - 浙江彩蝶实业股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-023 浙江彩蝶实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的任期已经 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第七届职工代表大会第五次会议、2025 年 第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高 级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 具体成员名单如下： 1、非独立董事：施屹先生（董事长）、施建明先生、范春跃先生、庄利明女 士（职工代表董事）； 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 2、独立董事：冯芳女士、马建琴女士、邱仲 ...