*ST合泰(002217) - 董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订）

董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由委员的过半数选举并报董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...