*ST合泰(002217) - 董事会秘书工作细则（2025年6月修订）

合力泰科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确董事会秘书职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他相关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人，具有大专以上学历和三年以上工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融 ...