*ST合泰(002217) - 董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）

第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等， 成员由公司董事会秘书、证券事务代表、人力资源部负责人等组成。 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任主任委员（召集人），对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...