*ST新元(300472) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-065 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （3）刘纳新：弃权！因公司尚未提供资金计划并说明来源等材料，我目前 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 4 日-5 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 议案一、审议未通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司的整体战略规划及经营需求，公司以自有资金在天津市宝坻区设立 天津新元万向科技有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币。该子公司已于 2025 年 5 月 26 日设立，因相关部门急于设立新公司未就此事项履行审 ...