永福股份(300712) - 第四届董事会第三次会议决议公告

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次 会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-038 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 董事会同意增加公司及子公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简 称"宁德时代"）及其子公司的日常关联交易额度不超过 6,400 万元，交易类别 为公司及子公司向宁德时代及其子公司采购产品或服务，以上额度自公司第四届 董事会第三次会议审议通过 ...