中核钛白(002145) - 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

中核华原钛白股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-060 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2025 年 6 月 5 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召 开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 6 月 5 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。 本次会议由过半数的董事共同推举袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，董事会选举 ...