依米康(300249) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-049 依米康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 30 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举张菀女士为公司第六届董事会董事长。任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张菀女士简历 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...