显盈科技(301067) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-036 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 6 月 5 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 ...