连云港(601008) - 江苏连云港港口股份有限公司内部控制管理制度（2025年6月修订）

江苏连云港港口股份有限公司 内部控制管理制度 二〇二五年六月修订 1 江苏连云港港口股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规 范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 第六条 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的法人治理结构 和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责 分工和制衡机制。其中： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制 ...