*ST原尚(603813) - 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-043 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资 子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），拟定 注册资本 300 万港币（或等额的其他货币）。提请董事会授权公司经营管理层具 体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议通知已于 2025 年 6 月 5 日以书面 ...